Ahogy arról korábban rendőrségi közlemény is beszámolt, (https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozlemeny-51), a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett ún. vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen.

Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént.

A fenti eljárástól függetlenül a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható.