A pénzszerzés egyik legkönnyebb módja, ha a nem neked szánt összegeket mégis a saját számládra irányítod. Ugye azt nem kell nagyon hangsúlyoznunk, hogy ez nem legális pénzszerzési mód?! Feltehetően ezzel tisztában volt a 18 fős vállalkozást működtető 29 éves budapesti L. László is, akinek rövid idő alatt több - zömében külföldi - cég kasszáját sikerült így megcsapolnia. A módszerük egyszerű volt, a cégek számítógépes rendszereibe beférkőztek, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt. Ezt követően az eredeti üzleti partnerrel megegyező, néhány karakter eltérést tartalmazó magyarországi társaság bankszámla számát adták meg, mint teljesítési célszámlát. Ehhez gazdasági társaságokat hoztak létre, amelyek nem végeztek valós tevékenységet, csak névleg működtek. Csak a pénzösszegek elrejtése, elidegenítése volt a dolguk. Emellett kapcsolatba léptek olyan már meglévő cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámla számait, és arra utaltak át különböző összegeket, amiket aztán onnan felvettek.

A Komlói Rendőrkapitányság bűnügyes kollégái göngyölítették fel az ügyet, amelyhez az NNI vagyonvisszaszerzési osztálya is kapcsolódott. A két évig zajló és mindenre kiterjedő, alapos nyomozásnak köszönhetően összesen 2.312.980.000 forintot sikerült zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A banda két fő tagját bűnszervezet tagjaként üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítottuk meg, míg a többi tagnak különböző bűncselekmények miatt kell felelnie: így közokirat-hamisítás, csalás, pénzmosás.

:pixabay.com