Gyors pénzkereseti lehetőség? Túl szép, hogy igaz legyen!

Ha ezeket tapasztalod, gyanakodj, nehogy pénzmosásra vegyenek rá!
- Egy idegen azért keres meg személyesen, hogy pénzt utalj vagy vegyél fel a bankszámládról, amiért azonnal megkapod a jutalékod;
- A könnyű pénzkereseti lehetőséget kockázatmentesnek tüntetik fel;
- Elmondják, mások már mennyit kerestek ezzel;
- Különböző okokra hivatkozva elkérik bankszámlaszámod, vagy arra kérnek, hogy nyiss egy új bankszámlát.
Segítségeddel ugyanis hozzájárulsz ahhoz, hogy a bűnözők világszerte idegen vagyonokat mossanak tisztára névtelenül.
Sok más gazdasági bűncselekménnyel ellentétben a pénzmosók (strómanok) beszervezhetők úgy is, hogy nem is tudnak a bűncselekményről. A szervezett bűnözői csoportok ezt úgy érik el, hogy tanulókat és nehéz anyagi helyzetben lévőket céloznak meg, könnyű pénzkereseti lehetőséget ajánlva nekik törvényesnek tűnő munkalehetőség hirdetésével, többek között a közösségi médián keresztül.
De a pénzmosás bűncselekmény, amelynek következményei súlyosak lehetnek rád nézve is!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma látott napvilágot az eredménye az Európai Pénzmosás Elleni Akciónak, az EMMA 7-nek. Az Europol által koordinált nemzetközi programban 27 állam vett részt, köztük Magyarország. A közös művelet azon a gondolaton alapul, hogy a közszféra és a magánszektor összefogása és információcseréje kulcsfontosságú a modernkori bűncselekmények elleni harcban. Az együttműködés keretében a magánszektor szereplői bejelentik a gyanús, vagy feltehetően illegális pénzügyi műveleteket a nemzeti nyomozó hatóságoknak. Az adatokból a nyomozók összerakják a pénzmosó hálózatok működését. Az Europol azzal támogatja ezt a munkát, hogy összeköti az államok nyomozó hatóságait és a magánszektort, így segítve az információcserét.
A két és fél hónapos akcióban 18351 pénzmosót azonosítottak, 1803 személy tartóztattak le, 7000 csalárd tranzakciót derítettek fel és összesen 67,5 millió eurónyi kárt előztek meg.