A BRFK rendőrei több vármegyei rendőr-főkapitánysággal együttműködve folytatják a küzdelmet online csalások elkövetői ellen a Mátrix Projekt keretein belül.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztálya 2023. július 31-én nyomozást rendelt el információs rendszer felhasználásával elkövetett jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A nyomozás adatai szerint az elkövetők az úgynevezett anydeskes és csomagküldős csalásokkal szerezték meg a sértettek pénzét, majd azt strómanok bankkártyáinak felhasználásával pénzváltókban euróra, amerikai dollárra és angol fontra váltották át.
A gyanúsítottak egyik módszere az volt, hogy egy pénzintézet nevében hívták fel a károsultakat, és kértek-csaltak ki távoli hozzáférés útján számlainformációkat. Következő lépésben a sértett számláján fellelhető egyenleget pénzmosásra létrehozott számlákra utalják el.
A másik módszer lényege, hogy azok váltak sértetté, akik közösségi hálózat oldalán hirdettek eladásra különböző termékeket. A hirdetésre jelentkező csaló a szállításba bevont csomagküldő szolgálat eredeti weboldalához megtévesztésig hasonlító linket küldött, minek megnyitásakor a megjelenő hamis felületen a sértettek egy adathalász oldalon megadták internetbanki belépési adataikat, a másodlagos hitelesítést szolgáló SMS kódot, vagy bankkártyájuk adatait. Az így megszerzett adatokkal az ismeretlen vagy az előzőekhez hasonlóan elkövetők strómanjaik számlájára utalták át a sértettek pénzét, vagy automatánál vettek fel pénzt, vagy vásárlási tranzakciót hajtottak végre.

Az eljárás során kiderült, hogy az ügy összefügg egy korábbi nyomozással. A budapesti nyomozók megállapították, hogy a korábbi eljárásban látókörükbe került ukrán állampolgárok egy másik csoportja országszerte tevékenykedik magyar állampolgárságú strómanok közreműködésével.
Hamarosan kirajzolódott, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság is folytat eljárást ezen szervezet egyes tagjai vonatkozásában.
A fenti módszerrel a hálózat által több vármegyében végrehajtott csalásoknak összesen ezidáig 33 fő sértettje van és 212.111.633 forint az okozott kárérték.
2023. október 3-án és 4-én a vármegyei szervekkel, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeivel és a Nemzeti Védelmi Szolgálattal összehangolt kétnapos művelet keretében a szervezet három ukrán származású irányítóját és további harminc, ukrán és magyar állampolgárságú közreműködőjét fogták el a rendőrök országszerte. Az akciót a BRFK Kiberbűnözés Elleni Osztály koordinálta. A rendőrök összesen 22 helyszínen tartottak kutatást, ahol összesen harminc mobiltelefont, kilenc adathordozót és 49 SIM kártyát, 4 személygépkocsit és egy gáz- és riasztó fegyvert foglaltak le. Összesen 22 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük 11 ember letartóztatását a bíróság elrendelte. Az eljárás során a megtérült kár eddig összesen 33.145.580 forint.

A BRFK nyomozói a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak az online csalások elleni küzdelemre, ami a Mátrix projekt keretein belül, a szakterületek egymás kölcsönös segítésével vezet az eredmények eléréséhez.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál.