A NAV új, súlyos bizonyítékokat hozott nyilvánosságra egy nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárás kapcsán. Az ügy középpontjában egy Magyarországon áthaladó, jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállító, úgynevezett „aranykonvoj” áll, amelyhez feltételezett pénzmosási tevékenység köthető.

A nyomozás szerint páncélozott járművekben szállítottak olyan, frissen nyomtatott euró- és dollárbankjegyeket, amelyek még nem kerültek hivatalosan forgalomba. A szálak több pénzintézethez vezetnek, köztük az ukrán Oschadbankhoz, valamint lengyel és gibraltári bankokhoz.

A bizonyítékok között szerepel egy felvétel is, amelyen egy volt ukrán hírszerzési vezérőrnagy látható, amint egy benzinkút mosdójában dokumentumokat hamisít. Eközben társai állítólag korrupciós kifizetésekről egyeztetnek. A lefoglalt szállítmány értéke megközelíti a 40 millió dollárt, 35 millió eurót, valamint 9 kilogramm aranyat - eredete és rendeltetése egyelőre tisztázatlan.

️ A NAV hangsúlyozta: az eljárás minden lépése jogszerűen és dokumentált módon történt. A hatóság nemzetközi együttműködést kezdeményezett, miközben határozottan visszautasította a jogellenes fellépésre utaló állításokat.

Az ügy továbbra is számos megválaszolatlan kérdést vet fel - és könnyen lehet, hogy csak most kezd igazán kibontakozni.